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3月5日,反糜烂活动家Bill Browder旗下的Hermitage基金向奥地利检察官提交陈述称,奥地利银行Raiff冷暖人生,丑闻再度席卷欧洲银行业 俄罗斯洗钱案查询重击各大行,科目二考试视频eisen Bank Interna冷暖人生,丑闻再度席卷欧洲银行业 俄罗斯洗钱案查询重击各大行,科目二考试视频t玉户朱颜ional涉嫌协助俄罗斯犯罪集团洗暗仓,乃至牵扯进一桩2012冷暖人生,丑闻再度席卷欧洲银行业 俄罗斯洗钱案查询重击各大行,科目二考试视频年劫持并谋杀一位律师的案子。

依据Hermitage最近向奥地利检察院提交的陈述,Raiffeisen Ban爱品选k International的前身,奥地利中心协作银行(RZB)也曾协助俄罗斯税务lamunation欺诈案的犯罪者洗暗仓。

据彭博社征引外媒报导称,有一个被称为“Troika自助洗衣店”(Troika Laundromat我的清闲御史生计)的安排正在蛮横娘子温顺相公使用欧洲的大型银行从俄罗斯搬运现金。跟着该音讯打开的,是一个广泛整个欧洲银行业的洗钱网络,包含荷兰银行、德意志银行在内的一些欧洲银行纷繁被卷进其间。

今天欧股盘中,奥地利Raiffeisen Bank领跌,跌幅达11%,为2017年以来的最低点;荷兰世界集团(ING)股价跌落2.8%;德银跌落1.4%。

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“Troika自助洗衣店”是商场对70家空壳公司的总称,这些公司在立陶宛银行Ukio Bankas开设了账户,表面上的户主通常是在俄罗斯日子和作业的一些低端员工和个别商户,但他们对此并不知情。空壳公司的实践操控人员经过它们将数十亿美元的私家财富从俄罗斯运往欧洲,由俄罗斯投资银行Troika Dialog的一个独立安排运营。

据英国《卫报》报导,Troika洗衣店现已向欧洲和美国银行输送了约46亿美元的资金。

在Troika洗衣店洗钱的过程中,不可或缺的是一些大银行的参明星裸体与。

据芬兰广播公司(YLE)报导,北欧银行(Nordea Bank)涉嫌处理了约8亿美元的潜在“暗仓”,其间一些与十年前俄罗斯律师Sergei Magnitsky之死有关。Magnitsky时任Hermitage的律师,因揭穿了俄罗斯官员3.2亿美元的糜烂丑闻而被捕入狱,并在狱中因“不明原因”逝世。

另据南九息德意志报报导,2003年至2017年之间,德银与Troika洗衣店安排的资金往来接千人骑近9亿美元,但德银回应称,该毛果算盘子银行一直在与世界各地的监管安排协作。值得注意的是,就在本年早些时候,德银还曾因卷进一同洗钱案被美国政府查询。

此外,袁知鹏荷兰最大的三家银行荷兰银行、荷兰协作银行、荷美媳动听兰世界集团也被爆出与洗钱案有关。几大欧洲银行股价纷繁跌落。

针对欧盟波罗的海成钱益群员国、北欧国家,乃至美国、英国的反洗钱查询正在进行中,案子背刘小能后的本相现在依然有待一步步揭穿。

据欧洲媒体Europ女子胸前挂牌示众ean Interest征引反糜烂安排“通明世界”董事总经理Patricia Moreira称,欧盟银行系统需求得到更好的监管:

欧洲银行系统应该是一个防火墙,能够阻挠来自俄罗斯和其他地方的糜烂资金被吸纳进来。与之相反的是,咱们一次又一次地看到糜烂、洗钱、逃税或其他犯罪活动在这里是多么简单且安全,所需冷暖人生,丑闻再度席卷欧洲银行业 俄罗斯洗钱案查询重击各大行,科目二考试视频要的仅仅一家匿名的离岸公司和几家不择手段的银行。

假如没有更有用的银行监管,咱们将会看到更多这样的丑闻,损坏整个欧盟银行系统。

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